Νέο Δελχί: Η Διεύθυνση Επιβολής ξεκίνησε έρευνα της FEMA και διεξήγαγε έρευνες εναντίον ενός παραγωγού ταινιών με έδρα τη Βομβάη και της εταιρείας του με την κατηγορία της κατοχής άγνωστων ξένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων εικαζόμενων παρατυπιών, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Η κεντρική υπηρεσία διεξήγαγε έρευνες εναντίον της Kalanee Impex Ltd. και του διευθυντή της Dharmesh Sangani την Πέμπτη σύμφωνα με τον νόμο για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA).

Οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι ο Σανγκάνι προσπάθησε να πετάξει το κινητό του από τον 13ο όροφο ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια της έρευνας, το οποίο αργότερα ανακτήθηκε από κατάσκοποι. Η ΕΔ υπέβαλε καταγγελία κατά του Σανγκάνι στην αστυνομία της Βομβάης με την κατηγορία της καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης | Η India Inc προέτρεψε τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ να εγκαταλείψει το δασμολογικό σχέδιο για τα ινδικά προϊόντα

Ο Σανγκάνι ή η παρέα του δεν ήταν άμεσα προσβάσιμος. Αναμένεται απάντηση από την ακαδημία κινηματογράφου με την οποία συνδέεται.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τα έσοδα από εξαγωγές ορισμένων αγοραστών από το εξωτερικό και δεν δόθηκε παράταση της προθεσμίας από την εταιρεία από την εξουσιοδοτημένη τράπεζα αντιπροσώπων, υποστηρίζουν οι αρχές.

Είπαν ότι έγγραφα που σχετίζονται με «μη αποκαλυπτόμενα» ξένα περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικούς λογαριασμούς βρέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια ερευνών εναντίον της εταιρείας και του Sangani, τον οποίο αναγνώρισαν ως παραγωγό ταινιών. Διαβάστε επίσης | Η Samsung σε λειτουργία rejig για να ενισχύσει το παιχνίδι στην Ινδία

Το πρακτορείο διαπίστωσε επίσης τη «σημαντική» εμπλοκή του Σανγκάνι σε μια «άγνωστη» καναδική εταιρεία. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στην υπόθεση έχουν εντοπιστεί «αγνωστοί» ξένοι τραπεζικοί λογαριασμοί στον Καναδά, τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ερευνούσαν ορισμένες συναλλαγές των κατηγορουμένων.