Βομβάη: Σε μια επιχείρηση που σχετίζεται με τον αναφερόμενο συνεργάτη του ηθοποιού και τηλεοπτικού παρουσιαστή Shekhar Suman, η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε έφοδο στις εγκαταστάσεις της Kalane Impex που διευθύνει ο Dharmesh Sangani για άγνωστα ξένα περιουσιακά στοιχεία και ύποπτες διασυνοριακές συναλλαγές, δήλωσε αξιωματούχος την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
Ο Sanghani, ο οποίος πιστεύεται ότι έχει μερίδιο στην παραγωγή της ταινίας και συνδέεται στενά με τον Shekhar Suman, έχει μπει στο φακό του ED για φερόμενη εκμετάλλευση ξένων τραπεζικών λογαριασμών στον Καναδά, τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
Οι δεσμοί του με την ακαδημία κινηματογραφικής υποκριτικής του ηθοποιού που ονομάζεται «Shekhar Suman Film Academy» διερευνώνται εν μέσω αναφορών ότι θα μπορούσε να είναι ο συνιδρυτής του ινστιτούτου, δήλωσε ένας αξιωματούχος.
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της FEMA
Η ΕΔ διεξήγαγε διαδικασίες έρευνας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος (FEMA) την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, σε σχέση με την έρευνα που σχετίζεται με την Kalanee Impex Private Limited και τον ενεργό διευθυντή της Sangani, ανέφερε επίσημη δήλωση.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα που υποτίθεται ότι θα παραλαμβάνονταν στην Ινδία δεν ήρθαν στην Ινδία παρά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ανέφερε η ΕΔ.
“Τα έσοδα από τις εξαγωγές από ορισμένους αγοραστές στο εξωτερικό δεν πραγματοποιήθηκαν και δεν ελήφθη παράταση χρόνου από την εξουσιοδοτημένη τράπεζα αντιπροσώπων. Δεν υπήρξαν τεκμηριωμένες προσπάθειες συλλογής”, ανέφερε η έκθεση.
Η έρευνα της ED αποκάλυψε λήψη εσόδων από την εξαγωγή από τρίτους εκτός από τον παραλήπτη ή τον αγοραστή που αναφέρεται στα τιμολόγια εξαγωγής/τους λογαριασμούς αποστολής.
“Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βρέθηκαν επίσης αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με μη αποκαλυπτόμενα ξένα περιουσιακά στοιχεία και ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για παράδειγμα, ένας σημαντικός μέτοχος της Dharmesh Sangani βρέθηκε σε μια άγνωστη καναδική εταιρεία”, ανέφερε η ΕΔ.
“Ο συνδεδεμένος τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό και οι σχετικές συναλλαγές δεν αποκαλύφθηκαν επίσης στις αρμόδιες αρχές. Σε άλλη περίπτωση, εντοπίστηκε μια άγνωστη επιχειρηματική οντότητα των ΗΑΕ”, πρόσθεσε η ΕΔ.
«Μέχρι τώρα, έχουν εντοπιστεί άγνωστοι λογαριασμοί ξένων τραπεζών στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε η κεντρική υπηρεσία έρευνας.
Οι τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ερευνούν ορισμένες από τις συναλλαγές του Sangani.
Η ED διερευνά επίσης παραβιάσεις της FEMA σε τέτοιες συναλλαγές.