Ο πρόεδρος του Ομίλου Adani, Gautam Adani, αρνήθηκε ενόρκως ότι υπήρχε οποιαδήποτε υπόσχεση, συμφωνία ή συμφωνία πίσω από την κίνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να αποσύρει την ποινική κατηγορία εναντίον του, λέγοντας σε ένορκη κατάθεση ότι δεν γνώριζε οποιαδήποτε ανταλλαγή σχετικά με την απόφαση.
Η ένορκη κατάθεση κατατέθηκε ως απάντηση σε απόφαση της 8ης Ιουλίου του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η οποία απαιτούσε από τον κ. Adani να δηλώσει ενόρκως εάν γνώριζε οποιαδήποτε υπόσχεση, προσφορά ή συμφωνία σχετικά με την απόρριψη του κατηγορητηρίου.
Ο κ. Adani είπε ότι δεν γνώριζε “τίποτα που υποσχέθηκε, προσφέρθηκε, αναζητήθηκε, έλαβε, συμφωνήθηκε ή αποδέχτηκε” από οποιονδήποτε σε σχέση με την απόλυση και αρνήθηκε ότι γνώριζε οποιαδήποτε συμφωνία που συνεπαγόταν ανταλλαγή οτιδήποτε αξίας για την απόσυρση των ποινικών κατηγοριών.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να απορρίψει τις κατηγορίες που κατατέθηκαν το 2024 κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, κατηγορώντας τον κ. Adani και επτά άλλους ότι συμμετείχαν σε σχέδιο πληρωμής περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε δωροδοκίες σε Ινδούς αξιωματούχους για να εξασφαλίσουν συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και να παραπλανήσουν τους επενδυτές στην άντληση κεφαλαίων στις αγορές των ΗΠΑ.
Ο κ. Αδάνι αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Απαντώντας σε εικασίες σχετικά με τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου Adani στις ΗΠΑ, ο Adani είπε ότι η πρόθεση του ομίλου να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε δημόσια στις 13 Νοεμβρίου 2024, πριν αποσφραγιστεί το κατηγορητήριο.
Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο νομικός σύμβουλος του κ. Adani, Sullivan & Cromwell LLP, πραγματοποίησε συναντήσεις με αξιωματούχους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και παρείχε μια λευκή βίβλο, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και άλλο υλικό.
Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι η προτεινόμενη επένδυση θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει μέρος ενός ψηφίσματος εάν οι αρχές των ΗΠΑ αποφασίσουν να το εξετάσουν.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε αργότερα τον δικηγόρο ότι η προτεινόμενη επένδυση δεν θα ληφθεί υπόψη για να αποφασιστεί εάν θα ζητηθεί απόλυση και ο κ. Adani είπε ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν έπαιξε ρόλο στην απόφαση του τμήματος.
Η ένορκη κατάθεση ακολουθεί μια δήλωση της 4ης Ιουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία οι εισαγγελείς απέρριψαν αναφορές που συνδέουν τον τερματισμό της υπόθεσης με επενδυτικές δεσμεύσεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας αυτούς τους ισχυρισμούς αναληθή.
Διαβάστε επίσης: Ο Gautam Adani συμφωνεί με πρόστιμο 18 εκατομμυρίων δολαρίων σε υπόθεση δωροδοκίας στις ΗΠΑ
Το τμήμα είπε ότι η εισαγγελία αντιμετώπισε νομικές και αποδεικτικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου ότι η φερόμενη συμπεριφορά επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Ινδία, δεν συνεπαγόταν αναγνωρίσιμες απώλειες επενδυτών και ήταν ήδη υπό έρευνα στην Ινδία.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης είπε επίσης στο δικαστήριο ότι το κατηγορητήριο φαινόταν να αποσφραγίστηκε τις τελευταίες ημέρες της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν ως πράξη «όνομα και ντροπή», αφήνοντας το θέμα στην επόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Το κατηγορητήριο, που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, προκάλεσε ένα απότομο ξεπούλημα των μετοχών του Ομίλου Adani, εξαλείφοντας σχεδόν 2,85 lakh crore σε κεφαλαιοποίηση αγοράς σε τέσσερις συνεδριάσεις και επηρεάζοντας εκατομμύρια μετόχους.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε έκτοτε την απόρριψη της ποινικής διαδικασίας με προκατάληψη, γεγονός που θα οδηγούσε την υπόθεση σε οριστική περάτωση.
Η ένορκη βεβαίωση κατατέθηκε ως απάντηση σε οδηγία του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ, Nicholas Garaufis, ο οποίος ζήτησε σαφήνεια σχετικά με το εάν ο Adani γνώριζε οποιαδήποτε υπόσχεση, προσφορά, συμφωνία ή όφελος που σχετίζεται με την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ζητήσει την απόρριψη των ποινικών κατηγοριών εναντίον του.
Ο δικαστής Γκαρούφης είχε διατάξει τον κ. Αδάνι να υποβάλει την ένορκη κατάθεση μέχρι τις 15 Ιουλίου πριν αποφανθεί για την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να απορρίψει το κατηγορητήριο με προκατάληψη. Ο δικαστής ζήτησε από τον κ. Αδάνι να αποκαλύψει εάν υπήρχε οποιαδήποτε ανταλλαγή, συμφωνία ή συνεννόηση στην κίνηση της κυβέρνησης να αποσύρει τις κατηγορίες.
Η εντολή ακολούθησε την κατάθεση του Γενικού Βοηθού Αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα R. Trent McCotter, ο οποίος είπε ότι ήταν ο “τελικός και μοναδικός λήπτης απόφασης” πίσω από την κίνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης να απορρίψει την υπόθεση και διέψευσε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η απόφαση σχετίζεται με τα σχέδια του Adani Group να επενδύσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
“Οι νυν ή πρώην δικηγόροι του Υπουργείου… μου πρότειναν να απορρίψω τις χρεώσεις για τίτλους τουλάχιστον εν μέρει λόγω κάποιας υπόσχεσης αυτών των κατηγορουμένων να επενδύσουν χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ψευδές”, έγραψε ο κ. ΜακΚότερ.
«Θα ζητούσα να απορριφθούν οι χρεώσεις των τίτλων ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναφορά για επενδύσεις», πρόσθεσε.
“Η αναφορά πιθανών επενδύσεων δεν θα μπορούσε να παίξει κανένα ρόλο. Ο κ. McCotter είπε ότι ζήτησε απόλυση επειδή η υπόθεση απάτης επί τίτλων ήταν νομικά “ανυπεράσπιστη”, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες από τις εικαζόμενες συμπεριφορές έλαβαν χώρα στην Ινδία, οι ινδικές αρχές δεν βρήκαν κανένα παράπτωμα, οι επενδυτές δεν υπέστησαν απώλειες, τα βασικά στοιχεία και οι μάρτυρες ήταν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έμοιαζε με το να εμφανιστούν ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου.
Είπε επίσης ότι οι κατηγορίες βάσει του νόμου περί διαφθοράς ξένων πρακτικών δεν συνάδουν πλέον με τις προτεραιότητες επιβολής του νόμου της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες επικεντρώνονται σε υποθέσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αμερικανικές εταιρείες ή διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις.
Ωστόσο, ο δικαστής Garaufis είπε ότι το έγγραφο του κ. McCotter εγείρει “για πρώτη φορά” την πιθανότητα να υπήρχε κάποια μορφή συμφωνίας με έναν ή περισσότερους κατηγορούμενους σε σχέση με την απόλυση, αν και καμία τέτοια συμφωνία δεν αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο.
Ο δικαστής είπε ότι οι δικηγόροι του κ. Adani είχαν προηγουμένως εξηγήσει γιατί οι κατηγορούμενοι είχαν συμφωνήσει με το αίτημα απόλυσης της κυβέρνησης, αλλά δεν έκαναν αναφορά σε καμία συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμευσης για επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πριν αποδεχτεί την πρόταση του Κανονισμού 48(α), ο δικαστής Γκαρούφης είπε ότι το δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι λόγοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την απόλυση είναι αληθινοί και ότι καμία άγνωστη συμφωνία δεν επηρέασε την απόφασή του.