Ο ρυθμιστής αγορών Sebi απαγόρευσε 221 εταιρείες από την αγορά κινητών αξιών για έως και επτά χρόνια και τους επέβαλε πρόστιμο 10 crore για διοργάνωση μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρησης αντλίας και απόρριψης σε πέντε μετοχές μεταξύ 2017 και 2020, συμπεριλαμβανομένου του μεμονωμένου επενδυτή Hanif Sheikh.
Η Maurya Udyog Ltd, η 7NR Retail, η Darjeeling Ropeway Company, η GBL Industries και η Vishal Fabrics Ltd ήταν μεταξύ των εγγράφων που χειρίστηκε ο Sheikh και οι εταιρείες καθοδήγησής του, οι φερόμενοι εγκέφαλοι στην υπόθεση, ανέφερε το Securities and Exchange Board of India (SEBI) σε διάταγμα που εκδόθηκε την Τρίτη.
Σε μια τελική παραγγελία 394 σελίδων, ο Sebi διαπίστωσε ότι ο Shaikh είχε σχεδιάσει ένα δόλιο σχέδιο στο οποίο χειραγωγούσε περισσότερες από 200 διαφορετικές αλλά πολύπλοκα συνδεδεμένες οντότητες ως «PV επηρεαστές», «συνεργάτες» ή «εκφορτωτές» για μεταφορά παράνομων οφελών σε εταιρείες ή υποστηρικτές υπό τον έλεγχό του.
Σύμφωνα με τη SEBI, οι εταιρείες διόγκωσαν τεχνητά τις τιμές και τους όγκους συναλλαγών μέσω συγχρονισμένων συναλλαγών και κυκλοφόρησαν μαζικές συστάσεις SMS για να δελεάσουν ανυποψίαστους επενδυτές και στη συνέχεια εκφόρτωσαν σε υψηλότερες τιμές.
Η ρυθμιστική αρχή είπε ότι αυτά τα έσοδα στάλθηκαν μέσω πολλαπλών οντοτήτων αγωγών για να κρύψουν τους τελικούς δικαιούχους.
«Το δόλιο σχέδιο που αποκαλύφθηκε σε αυτό το θέμα, αν και όχι πρωτότυπο ή πρωτόγνωρο στην ιδέα του, εκτελέστηκε σε σχολαστική και σχεδόν βιομηχανική κλίμακα, με 226 εταιρείες να παίζουν μαζί τους ρόλους που τους είχαν ανατεθεί σε πέντε διαφορετικά σενάρια», δήλωσε στην παραγγελία ο Amarjeet Singh, Μέλος Ολοκληρωμένου Χρόνου του SEBI.
Ο Singh πρόσθεσε ότι η έρευνα είχε αποκαλύψει μια δαιδαλώδη δομή μεταφοράς κεφαλαίων που είχε σχεδιαστεί για να κρύψει την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.
Η SEBI επεσήμανε ότι μέσω αυτού του συστήματος, οι εταιρείες κέρδισαν παράνομα 143,79 crore.
Ως εκ τούτου, η εποπτική αρχή της αγοράς απαγόρευσε στον Hanif Sheikh την είσοδο στην αγορά κινητών αξιών για επτά χρόνια και επέβαλε πρόστιμο 10 crore. Πέντε εταιρείες που συνδέονται με τον Sheikh αποκλείστηκαν για έξι χρόνια και επιβλήθηκαν πρόστιμο 2 crore η καθεμία.
Η ρυθμιστική αρχή απαγόρευσε άλλες ειδοποιήσεις για έως και πέντε χρόνια και επέβαλε πρόστιμο από πέντε lakh Rs έως ένα crore.
Περαιτέρω, η SEBI διέταξε τα παράνομα κέρδη 143,79 crore να καταλογιστούν στις ειδοποιήσεις (οντότητες) με τόκο 12 τοις εκατό ετησίως που υπολογίζεται από τις 21 Οκτωβρίου 2020 έως την ημερομηνία πληρωμής αυτής της διάκρισης.
Ο Sebi, μέσω προσωρινής διαταγής και ειδοποίησης έκθεσης που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2023, είχε απαγορεύσει τον Hanif Sheikh και 225 άλλες εταιρείες.
Ο επόπτης της αγοράς έδωσε εντολή σε πέντε εταιρείες να χάσουν παράνομα κέρδη 143,79 crore για τη συμμετοχή τους σε ένα σχέδιο χειραγώγησης τιμών και ποσοτήτων σερβιρίσματος.